Trước đó, ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam bị can Lê Nhật Nguyên (SN 1993, ngụ tỉnh Kiên Giang) là cựu cán bộ Ngân hàng CPTM Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Phòng giao dịch Thốt Nốt, chi nhánh Tây Đô về hành vi về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”, gây thiệt hại 5,5 tỷ đồng.
Để mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị ai là bị hại hoặc biết bị hại của bị can Lê Nhật Nguyên, xin liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ (9B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), gặp Điều tra viên Lê Tân Thạnh (ĐT: 0907.059.168) để tố giác và phối hợp giải quyết.
Bị can Lê Nhật Nguyên bị cáo buộc hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng.
Theo điều tra, bà Trần Thị Trúc Mai và bà Trần Thị Mai Em (cùng ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) tố giác Nguyên là cán bộ quản lý khách hàng, phòng giao dịch Thốt Nốt - chi nhánh Tây Đô - Ngân hàng CPTM Công thương Việt Nam Vietinbank), có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 5,5 tỷ đồng.
Từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022, Nguyên tham gia chơi tiền ảo trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance thua trên 1,75 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, gỡ gạc, Nguyên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hành.
Quá trình làm hồ sơ, theo dõi hồ sơ vay của bà Mai và Em, Nguyên nhận thấy 2 khách hàng này có hạn mức lớn, hời hợt trong việc ký các loại giấy tờ. Ngày 31/3, khi ông Trần Văn Hiền (cha ruột bà Mai và Em) điện thoại đề nghị giải ngân số tiền 1 tỷ đồng từ khoản vay của Mai để thanh toán tiền mua lúa của ông Nguyễn Hoàng Nhân, Nguyên làm hồ sơ giải ngân cho bà Mai (gồm bảng kê, văn bản xác nhận người thụ hưởng, giấy nhận nợ, uỷ nhiệm chi).
Mặc dù, ông Hiền chỉ đề nghị giải ngân số tiền 1 tỷ đồng cho ông Nhân nhưng khi làm các thủ tục trên, Nguyên đánh thêm tên người bán lúa là Nguyễn Thùy Dung kèm theo số tài khoản, số tiền giải ngân là 1 tỷ đồng. Làm xong hồ sơ, Nguyên thông báo để bà Mai ra ký tên. Do tin tưởng Nguyên nên bà Mai ký mà không đọc lại.
Sau khi bà Mai ký tên, Nguyên trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân vào tài khoản của ông Nhân và bà Dung. Sau khi nhận tiền, bà Dung đã chuyển lại cho Nguyên (do Nguyên đã liên hệ bà Dung nhờ nhận tiền giúp).
Trước đó, ngày 10/2, ông Hiền điện thoại cho Nguyên đề nghị giải ngân từ tài khoản của bà Em vào tài khoản của ông Nhân số tiền 2,5 tỷ đồng để thanh toán tiền mua lúa. Nguyên biết bà Em khi ký tên hay xem trang đầu tiên nên Nguyên làm một giấy nhận nợ đúng như những gì ông Hiền yêu cầu để trên cùng, còn các tài liệu khống Nguyên để phía dưới. Trong các tài liệu này, Nguyên đánh thêm tên người nhận là bà Dung với số tiền 2,5 tỷ đồng rồi kêu bà Em đến ký tên.
Đúng như dự đoán, bà Em bà đọc trang đầu tiên và chụp hình lại, các trang khác không đọc. Nguyên tiêu huỷ trang đầu tiên, sử dụng những tài liệu còn lại để trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân. Khi bà Dung nhận được 2,5 tỷ đồng đã chuyển lại cho Nguyên. 5 ngày sau, bà Em phát hiện số tiền giải ngân lên đến 5 tỷ đồng liền điện thoại hỏi Nguyên thì Nguyên nói do lỗi hệ thống.
Tiếp đó, ngày 24/2, lợi dụng hợp đồng tín dụng với bà Mai sắp hết hạn, Nguyên nhắn ông Hiền kêu bà Mai đến ngân hàng để ký lại hợp đồng mới. Nguyên làm thêm một bộ hồ sơ với nội dung bà Mai đề nghị giải ngân cho tài khoản của bà Dung số tiền 2 tỷ đồng để thanh toán tiền mua lúa. Bà Mai tin tưởng đến Ngân hàng ký tên mà không đọc lại. Sau đó, Nguyên bà trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân tiền, còn hợp đồng Nguyên bỏ. Số tiền này bà Dung cũng chuyển lại cho Nguyên.
Tại công an, Nguyên thừa nhận hành vi chiếm đoạt số tiền 5,5 tỷ đồng của hai chị em bà Mai và Em. Số tiền chiếm đoạt được Nguyên dùng trả nợ ngân hàng 800 triệu đồng mà Nguyên vay; trả nợ cho ông Thái Minh Thuận 1 tỷ đồng, số tiền còn lại mua chơi tiền ảo thua hết.