Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Thăng (SN 1998, trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7/2021, Thăng cùng một số đối tượng khác từ Ninh Bình vào Thừa Thiên Huế hoạt động cho vay nặng lãi. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là đưa ra thủ tục cho vay rất đơn giản như chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu người vay, số điện thoại người vay…để tiếp cận nhiều người có nhu cầu vay tiền.
Đối tượng Nguyễn Văn Thăng đã cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến hơn 300%/năm. Ảnh: H.N.
Từ tháng 7/2021 đến thời điểm bị bắt giữ, Thăng và các đối tượng khác đã thực hiện 117 hợp đồng cho vay với tổng số tiền cho vay là 922 triệu đồng. Với lãi suất vay "cắt cổ" từ 182,5%/năm đến 304,33%/năm, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Để qua mắt sự phát hiện của lực lượng chức năng, trong quá trình cho vay, Thăng đã sử dụng nhiều tên giả và các số điện thoại khác nhau để liên lạc với khách vay tiền.
Hành vi của Thăng có dấu hiệu của tội “Cho vay lãi nặng” trong giao dịch dân sự, được quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.
