Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố ông Trần Văn Nam về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Nhiều nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhiều sở ngành của Bình Dương cũng bị truy tố tội tương tự ông Nam.
Theo cáo trạng, ngày 9/1/2012, bị can Trần Văn Nam, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ký Công văn chấp thuận cho Tổng Công ty 3-2 được lập thủ tục giao đất Khu dịch vụ trong Khu liên hợp.
Trên cơ sở Đơn xin giao đất của Tổng Công ty sản xuất- xuất nhập khẩu Bình Dương và tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, bị can Trần Văn Nam, ký Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất khu đất có diện tích 43ha và 145ha cho Tổng Công ty 3-2.
Theo quy định của pháp luật về đất đai, giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với Tổng Công ty 3-2 được áp dụng tại thời điểm giao đất nêu trên. Tuy nhiên, các bị can thuộc Cục thuế tỉnh Bình Dương và các bị can thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương đã tham mưu, đề xuất cho áp dụng đơn giá là 51.914 đồng/m2 theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương ban hành từ ngày 27/12/2006 để tính thu tiền sử dụng đất đối với Tổng Công ty 3-2.
Bị can Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, với chức trách, nhiệm vụ được phân công biết rõ nội dung đề xuất áp đơn giá đất bình quân năm 2006 để thu tiền sử dụng đất theo các quyết định giao đất năm 2012 và 2013 là trái với quy định của pháp luật nhưng vẫn ký ban hành Công văn ngày 23/1/2012 để thu tiền sử dụng đất cho Tổng Công ty 3-2. Việc này đã gây thất thoát cho Nhà nước hơn 761 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, cơ quan điều tra còn xác định năm 2016, với động cơ cá nhân nhằm chiếm đoạt, hưởng lợi từ các khu đất xin giao làm Dự án, thông qua hình thức liên doanh với Công ty cổ phần bất động sản Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương (con rể ông Nguyễn Văn Minh, nguyên chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3-2) thành lập, điều hành hoạt động để thành lập Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú, trong đó Tổng Công ty sản xuất- xuất nhập khẩu Bình Dương góp 30% vốn điều lệ.
Sau đó, Nguyễn Văn Minh đại diện cho Công ty 3-2 chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú và chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho cho Công ty Âu Lạc của Nguyễn Đại Dương.
Các bị can Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh uỷ (thời điểm đó), cùng các lãnh đạo tỉnh Bình Dương biết việc chuyển nhượng Khu đất 43 ha của Tổng Công ty 3-2 đã làm trái quy định của pháp luật song đã không thực hiện các biện pháp để quản lý, bảo toàn tài sản của Nhà nước, không ngăn chặn, huỷ bỏ việc chuyển nhượng trái pháp luật để chuyển trả khu đất 43 ha về cho Công ty Impco theo đúng phê duyệt của Tỉnh ủy.
Khi có dư luận về những sai phạm tại khu đất 43 ha, Trần Văn Nam tiếp tục chỉ đạo bị can cấp dưới ban hành các văn bản đính chính, điều chỉnh nội dung sai lệch bản chất phương án sử dụng đất đã phê duyệt trước đó, nhằm hợp thức hoá, che giấu những sai phạm của Nguyễn Văn Minh và Tổng Công ty 3-2.
Khi Nguyễn Văn Minh xin ý kiến về việc cho phép Tổng Công ty 3-2 chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc. Bên cạnh đó, Trần Văn Nam tiếp tục chỉ đạo ban hành văn bản chấp thuận cho 3-2 chuyển nhượng 30% vốn góp của Tổng Công ty 3-2 đang sở hữu tại Công ty Tân Phú dẫn đến toàn bộ tài sản thuộc sở hữu Nhà nước gồm quyền sử dụng đất 43 ha và 30% vốn góp đã chuyển sang công ty tư nhân. Hành vi phạm tội của các bị can đã gây thất thoát số tiền là gần 985 tỷ đồng.
