Cụ thể, bà Tô Thị Phượng (SN 1966, Hà Nội) đã có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí Điện tử Kinh doanh & Biên mậu Việt Nam trở thành nạn nhân của việc lừa đảo trong quá trình thực hiện giao dịch bất động sản. Trong đơn kêu cứu, bà Phượng đã tố cáo bà Đỗ Minh Thu (SN 1970, CMND: 011742327 – Công an TP Hà Nội cấp ngày 03/08/2006, HKTT: số 5 Hà Trung, p. Hàng Bông, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã có dấu hiệu lừa đảo, chiếm dụng tài sản là căn nhà 58 Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trong đơn kêu cứu, bà Phượng cho biết bà Thu là chủ cửa hàng Vàng bạc An Hưng - số 3 Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, cả hai người đều là bạn rất thân với nhau. Bà Phượng có 2 ngôi nhà ở số 65 Hà Trung và số 58 Hà Trung đều cho bà Thu thuê để làm cửa hàng kinh doanh. Căn nhà 65 Hà Trung được thuê với giá 5.000 USD/tháng trong 2 năm còn riêng căn nhà 58 Hà Trung thì được thuê với giá 20 triệu đồng/tháng và 06 tháng thanh toán tiền thuê một lần.
Đơn kêu cứu của các nạn nhân.
Sau thời gian thuê thì bà Thu đã hỏi mua căn nhà số 58 Hà Trung và bà Phượng đã đồng ý chuyển nhượng với số tiền thống nhất là 845 cây vàng SJC. Ngày 31/12/2010, tại phòng công chứng Hồ Gươm thì bà Phượng đã ký hợp đồng chuyển Quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở cho bà Thu.
Theo thỏa thuận thì bà Thu sẽ thanh toán cho bà Phượng số tiền 145 cây vàng SJC trước khi ký hợp đồng và số vàng còn lại sẽ thanh toán sau khi làm hoàn tất thủ tục bàn giao nhà. Tuy nhiên, bà Thu đã nói với bà Phượng là làm xong hết các thủ tục sẽ thanh toán một lần. Vì là bạn thân lại quá tin tưởng nên bà Phượng đã chuyển giao căn nhà nói trên cho bà Thu ngay khi chưa nhận tiền thanh toán.
Thế nhưng, ngay sau khi hoàn tất thủ tục, bà Thu liên tục viện ra nhiều cớ như: chưa có vàng đẹp (thuật ngữ) để tìm cách trốn tránh, không trả tiền cho bà Phượng.
Bà Thu cam kết kế hoạch trả nợ cho bà Phượng nhưng không thực hiện.
Sau nhiều lần đòi không được nợ thì đến năm 2013, bà Phượng đã có đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng nhưng theo bà Phượng là không hiểu vì sao mà các đơn thư của bà đều không có kết quả xử lý.
Cho đến năm 2017, sau nhiều lần đòi nợ thì bà Thu đã chuyển trả cho bà Phượng được 50 cây vàng SJC. Kể từ sau lần đó đến nay thì bà Thu luôn tìm cách trốn tránh, thậm chí còn cho nhiều xã hội đen đứng ngay ở cửa nhà để ngăn chặn những người đến đòi nợ.
Nhiều nạn nhân cùng lên tiếng
Ngoài đơn kêu cứu của bà Phượng, Tạp chí Điện tử Kinh doanh & Biên mậu Việt Nam còn nhận được đơn kêu cứu của bà Triệu Thị Lan (Hà Nội) về việc cho bà Thu vay tiền nhưng không đòi lại được. Cụ thể, vào ngày 8/2/2013 thì bà Lan cho bà Thu vay với số tiền là 1.000.000 đồng. Đến ngày 9/4/2013, bà Lan tiếp tục cho bà Thu vay số tiền 2.500.000 đồng. Tiếp đó vào ngày 7/5/2013, bà Lan cho bà Thu vay thêm 435.000.000 đồng và lần cuối cùng là vào ngày 15/6/2013 thì bà Lan cho bà Thu vay với số tiền 661.200.000 đồng.
Trong đơn thư, bà Lan cho biết tất cả các lần bà Thu vay tiền đều có mặt chồng bà Thu là ông Vũ Văn Tiến (CMND: 011435031 - cấp ngày 9/5/2010. HKTT: số 5 Hà Trung, p. Hàng Bông, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cả hai vợ chồng bà Thu đều làm giấy vay nợ và cam kết thời gian trả nợ. Thế nhưng từ thời điểm vay đến nay, vợ chồng bà Thu đã nhiều lần khất nợ và tìm cách trốn tránh, không trả nợ.
Các nạn nhân có đầy đủ bằng chứng cho Đỗ Minh Thu vay tiền.
Bên cạnh bà Lan, Tòa soạn còn nhận được đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Kim Dung (SN: 03/06/1961 - CMND: 011096272. HKTT: số 84 Hòa Mã, p. Phạm Đình Hổ, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bà Dung cho biết quen bà Thu trong khoảng thời gian từ 2011-2012 sau những lần giao dịch mua bán vàng, ngoại tệ cũng như đi nước ngoài cùng nhau. Sau đó, bà Thu nhiều lần vay tiền bà Dung. Tính đến ngày 20/06/2013 thì bà Dung đã cho bà Thu vay tổng cộng số tiền là 16.242.550.000 đồng.
Trong đơn thư, bà Dung cho biết quá hạn trả nợ, bà Dung nhiều lần liên hệ đòi bà Thu trả nợ nhưng bà Thu trốn tránh không gặp. Không chỉ vậy, bà Thu còn cho người gọi điện thoại đe dọa và tạt sơn vào nhà bà Dung. Bà Dung cho biết đã nhiều lần gửi đơn tố cáo đến Công an q. Hai Bà Trưng, Công an q. Tây Hồ nhưng đều chưa có kết quả giải quyết.
Tòa soạn cũng nhận được đơn kêu cứu của ông Nguyễn Xuân Hưng (HKTT: 22/1 ngách 56 Ngô Sĩ Liên, q. Đống Đa, Hà Nội) về việc vào năm 2013 có cho bà Đỗ Minh Thu mượn chiếc ô tô Fortuner BKS: 29A-60144 để thế chấp vay tiền. Tuy nhiên, quá thời hạn bà Thu đã không trả xe như đúng hẹn mà tìm cách trốn tránh, chiếm đoạt.
Bên cạnh đó, thông tin từ các nạn nhân cho biết hiện còn rất nhiều người cũng bị Đỗ Minh Thu lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng nhưng không lấy lại được.
Theo các nạn nhân thì bà Thu có rất nhiều bất động sản, cùng với cửa hàng Vàng bạc An Hưng - số 3 Hà Trung, nhưng không hiểu vì sao bà Thu luôn tìm cách trốn tránh, không trả nợ, thậm chí cho người đe dọa những ai đến đòi nợ. Hiện đơn tô cáo đối tượng Đỗ Minh Thu đã được các nạn nhân gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền ở Hà Nội.
