Bà Đặng Thị Kim Oanh (SN 1970, ở TP.HCM), chủ Công ty Kim Oanh, được Viện kiểm sát xác định là "người có liên quan" trong vụ án kinh tế, tham nhũng xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (SX-XNK Bình Dương).
Theo cáo trạng ban hành ngày 6/5, có 28 bị can bị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" hoặc "Tham ô tài sản". Trong số đó có ông
Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Công ty SX – XNK đã tự ý ký hợp đồng với Công ty Âu Lạc để thành lập liên doanh là Công ty Tân Phú nhằm xây dựng tại khu 43ha. Âu Lạc là doanh nghiệp của Nguyễn Đại Dương, con rể bị can Minh.
Năm 2015, Công ty SX – XNK phải cổ phần hóa và Tỉnh ủy Bình Dương quyết định 43ha nói trên phải được giao về Công ty Impco (trực thuộc Tỉnh ủy). Tuy nhiên, bị can Minh vẫn lấy khu đất này mang đi góp vốn vào Tân Phú.
Năm 2016, Nguyễn Đại Dương gặp bà Oanh, ký hợp đồng bán Công ty Tân Phú cùng 43ha đất với giá 350 tỷ đồng; giá này "không đổi trong mọi hoàn cảnh", cáo trạng nêu. Nếu không thực hiện được, Nguyễn Đại Dương sẽ phải bồi thường cho phía bà Oanh 800 tỷ đồng. Nữ doanh nhân sau đó chuyển luôn 200 tỷ cho Nguyễn Đại Dương và Công ty Âu Lạc.
Việc này bị Viện kiểm sát đánh giá là sai vì khu đất 43ha không còn thuộc quyền quản lý của Công ty SX – XNK Bình Dương. Đồng thời, Công ty Âu Lạc của Dương cũng chưa nắm 100% vốn tại Công ty Tân Phú do mới thanh toán cho Công ty SX – XNK 140 tỷ đồng, còn thiếu hơn 133 tỷ đồng theo thỏa thuận.
Tuy nhiên, để con rể bán được đất, ông Nguyễn Văn Minh vẫn chỉ đạo cấp dưới xuất hóa đơn thể hiện Công ty SX – XNK Bình Dương đã nhận đủ 273 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Văn Minh tại thời điểm bị bắt. Ảnh: Bộ Công an.
Cáo trạng xác định, cựu Bí thư Trần Văn Nam và cấp dưới biết việc này; đáng lẽ phải ngăn chặn, đưa khu đất về cho Cty Impco quản lý theo chủ trương được Thường trực Tỉnh ủy ban hành trước đó. Tuy nhiên, tháng 4/2017, do Nguyễn Văn Minh đề nghị, ông Nam chủ trì họp Thường trực Tỉnh ủy, ra thông báo mới cho phép Công ty SX – XNK được mang 43ha đất đi góp vốn.
Hành vi này của ông Nam và cấp dưới bị Viện kiểm sát đánh giá có động cơ "che giấu sai phạm của Công ty SX – XNK". Từ một loạt sai phạm trên, khu đất vốn thuộc nhà nước đã bị doanh nghiệp tư nhân là Công ty Âu Lạc thâu tóm, gây thiệt hại hơn 984 tỷ đồng.
