Theo cơ quan điều tra, tháng 10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Tiến Dung (SN 1975), trú tại thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tố giác Đoàn Thị Oanh (SN 1984, thôn Tương Nam, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực (Nam Định) có hành vi chiếm đoạt tài sản bằng việc nhận tiền, làm hồ sơ đưa người đi du lịch Canada nhưng không thực hiện được.
Quá trình điều tra bước đầu xác định: Nguyễn Tiến Dung đã thông qua Đoàn Thị Oanh để làm thủ tục xuất cảnh Canada bằng hình thức du lịch cho 10 công dân.
Đối tượng Đoàn Thị Oanh
Năm 2019 Đoàn Thị Oanh đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin không có thật về việc anh Nguyễn Văn H. (một trong 10 công dân nói trên) đã có visa Canada yêu cầu nộp tiền để lấy visa và làm các thủ tục xuất cảnh Canada.
Do tin tưởng nên vào tháng 11/2019, ông Nguyễn Tiến Dung đã chuyển cho Đoàn Thị Oanh 100 triệu đồng để làm thủ tục xuất cảnh cho 1 công dân.
Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền trên Đoàn Thị Oanh đã sử dụng để trả nợ cho các khoản vay mượn trước đó của bản thân và không thực hiện những nội dung cam kết trước đó với ông Dung.
Ngoài ra,Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã tiếp nhận đơn tố cáo của một số công dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đối với Đoàn Thị Oanh về hành vi chiếm đoạt tiền bằng hình thức hứa hẹn làm thủ tục xuất cảnh Canada và Hàn Quốc.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cũng đề nghị ai là bị hại liên quan đến vụ án, đối tượng trên liên hệ với đơn vị qua địa chỉ: Số 268, đường Nguyễn Huy Tự, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, SĐT: 0692928312 hoặc điều tra viên Lê Ngọc Hưng, SĐT: 0904843789.
