Hồ sơ giả lừa đảo hơn 170 tỷ đồng
Ngày 11/3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, cơ quan đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 17 bị can liên quan đến một vụ án phức tạp với hàng loạt tội danh, bao gồm làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa, môi giới và nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi và rửa tiền.
Đây là kết quả sau một quá trình điều tra công phu của lực lượng chức năng nhằm triệt phá một đường dây vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Vụ án bắt đầu từ năm 2018, khi Nguyễn Văn Thanh (SN 1983) có ý định làm giả hồ sơ đất đai để hợp thức hóa quyền sở hữu nhằm mục đích bán kiếm lợi.
Để thực hiện kế hoạch, Thanh đã "mượn" 55 bộ hồ sơ từ Cao Bá Hoài, nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).
Vị trí đắc địa tại phường 5 (Tp.Vũng Tàu).
Nhờ có nguồn tài liệu gốc này, Thanh cùng các đồng phạm đã tiến hành giả mạo chữ ký, con dấu, biên bản và biên lai thuế nhằm hợp thức hóa các thửa đất vốn thuộc quyền quản lý của Nhà nước thành tài sản cá nhân.
Một trong những phi vụ lớn nhất của Thanh là làm giả hồ sơ một khu đất rộng 4.630m² nằm ở mặt tiền biển phường 5 (Tp.Vũng Tàu).
Sau khi biến mảnh đất này thành tài sản cá nhân thông qua các giấy tờ giả, năm 2021, Thanh đã bán lại cho ông Phạm Công Tuyến (SN 1966, trú tại quận 1, Tp.HCM), Giám đốc Công ty cổ phần Phạm Phúc Gia, với giá 22 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khi tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ("sổ đỏ"), Thanh bị cơ quan chức năng phát hiện và từ chối cấp giấy chứng nhận do hồ sơ không trùng khớp với dữ liệu địa chính.
Không dừng lại ở đó, Thanh tiếp tục dùng thủ đoạn tương tự để làm giả giấy tờ của 10 lô đất khác, bán cho ông Tuyến với tổng giá trị lên đến hơn 150 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã xác định đây là hành vi lừa đảo có tổ chức với quy mô lớn.
Hối lộ và thủ đoạn hợp thức hóa dòng tiền phi pháp
Sau khi bị phát giác, ông Phạm Công Tuyến đã tố giác hành vi lừa đảo của Thanh vào tháng 9/2023. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bản thân ông Tuyến cũng có hành vi đưa hối lộ.
Cụ thể, ông Tuyến đã giao hơn 45 tỷ đồng cho Nguyễn Đại Nguyên (SN 1975) - một nhân viên của mình - để thực hiện việc hối lộ các cá nhân có thẩm quyền nhằm "tác động" đến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngoài ra, Nguyên còn tự ý sử dụng hơn 5 tỷ đồng tiền riêng để hối lộ, nhằm hợp thức hóa biến động đất đai và điều chỉnh quy hoạch theo hướng có lợi.
Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Phạm Công Tuyến và Nguyễn Đại Nguyên về tội Đưa hối lộ.
Sự việc này kéo theo hàng loạt cá nhân liên quan bị truy tố với các tội danh như: Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ, gồm: Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Quang Tú, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Thu Hà (cán bộ địa chính phường 2, Tp.Vũng Tàu), Ngô Duy Tùng, Nguyễn Văn Tý. Đặc biệt, Nguyễn Thị Thu Hà bị truy tố thêm tội Nhận hối lộ.
Ngoài việc nhận hối lộ, một số đối tượng trong vụ án còn sử dụng tiền phi pháp để đầu tư bất động sản và mua sắm tài sản cá nhân.
Trong đó, bị can Nguyễn Thế Quan và Đào Việt Anh bị đề nghị truy tố thêm tội Rửa tiền.
Các bị can này không trực tiếp thực hiện các hành vi hối lộ hay tác động đến cơ quan chức năng mà sử dụng tiền từ các giao dịch phi pháp để đầu tư mua đất, ô tô nhằm hợp thức hóa số tiền có nguồn gốc bất minh.
Một trường hợp đáng chú ý khác là Nguyễn Thị Thanh Hương. Không chỉ môi giới hối lộ, Hương còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động đến các chuyên viên, lãnh đạo phòng tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nhằm đẩy nhanh quá trình giải quyết hồ sơ đất đai.
Đổi lại, Hương nhận số tiền 360 triệu đồng từ Nguyễn Đại Nguyên và Nguyễn Quang Tú.
Với kết quả điều tra hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã kiến nghị VKSND cùng cấp truy tố 17 bị can với 8 tội danh khác nhau.
Vụ án này là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý đất đai, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc siết chặt kỷ cương và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật.
PV (t/h)
