Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo của 43/67 bị cáo và kháng cáo của bốn cá nhân, tổ chức người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, trong đó có Thuduc House.
Phiên tòa dự kiến từ ngày 22 - 26/4 do Thẩm phán Hoàng Thanh Dũng làm Chủ tọa.
Đại diện Cục Thuế TP.HCM cũng được triệu tập với tư cách là bị hại trong vụ án.
Trong số 43 bị cáo kháng cáo thì có Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) và 9 bị cáo khác là cựu cán bộ công tác tại các phòng nghiệp vụ của Cục Thuế cũng kháng cáo.
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh tại phiên toà sơ thẩm.
Trước đó, ngày 30/6, tại phiên xét xử sở thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (54 tuổi, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng giám đốc Thuduc House) 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt chung là 6 năm tù.
Đối với 3 bị cáo là cựu các cán bộ Chi cục Thuế, HĐXX tuyên Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1) 4 năm tù; Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5) 4 năm tù; Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3) 12 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.
Đối với bảy công chức Hải quan, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Lê Hùng, Hồ Hoàng Hải, Bùi Hữu 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Phạm Duy Bình bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo còn lại, có bị cáo bị tuyên phạt từ 2 năm tù treo - 30 năm tù về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí; Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau khi xảy ra vụ án, Thuduc House đã nộp lại 365 tỷ đồng chiếm đoạt vào tài khoản của cơ quan điều tra, HĐXX yêu cầu chuyển số tiền này trả cho Cục Thuế TP.HCM.
Buộc Công ty Sài Gòn Tây Nam phải hoàn trả cho Cục thuế tỉnh Tây Ninh 153 tỷ đồng. Buộc Công ty Hoàng Nam Anh phải trả lại cho Cục Thuế tỉnh Đồng Nai 19 tỷ đồng.
Theo nội dung vụ án, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã) với vai trò là chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối, thông qua sản xuất, sử dụng hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, thực hiện việc mua bán hàng hóa lòng vòng, nâng giá lên nhiều lần, sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ không hợp pháp của cơ quan Nhà nước vào việc thành lập, sử dụng các công ty “ma”; thực hiện các thủ tục mua bán, xuất khẩu hàng hóa, lập hồ sơ để các công ty như Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam và Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện tử của các công ty do Dũng thành lập.
Sau khi nhận được tiền từ các công ty Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam và Hoàng Nam Anh, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo chuyển tiền lòng vòng vào các tài khoản của tổ chức, cá nhân, rút toàn bộ 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt.
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh đã trực tiếp ký duyệt đề xuất hoàn thuế, quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng và 15 lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách cho Thuduc House, gây thất thoát 331 tỷ đồng.
Ngoài ra, 3 bị cáo là Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1), Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3) và Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5) nhận hối lộ trên 7,3 tỷ đồng.
Trong vụ án còn 7 cán bộ hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (thuộc Hải quan TP.HCM), đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, cập nhật thông tin lên hệ thống để thông quan cho các lô hàng và không phát hiện được hành vi buôn lậu của Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm.
