rửa tiền
Xét xử vụ Công ty Alibaba lừa đảo hàng ngàn khách hàng: Vợ và em trai Nguyễn Thái Luyện khai gì?
Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) cho rằng mình không có “rửa tiền”, trong khi Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện) khai tại tòa rút tiền theo chỉ đạo của bị cáo Mai.
Đưa tiền ảo, tài sản ảo vào Luật Phòng chống rửa tiền
Việc hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, giám sát đối với các loại tài sản ảo, tiền tiền ảo nói chung và quy định pháp lý về phòng, chống rửa tiền nói riêng là yêu cầu cấp thiết, nhằm giảm thiểu rủi ro và ngăn ngừa hoạt động tội phạm.
Hồ sơ Pandora và những tiết lộ ít biết về việc che giấu tài sản ở các thiên đường thuế
Hồ sơ Pandora là vụ rò rỉ gần 12 triệu tài liệu tiết lộ về tài sản bí mật, các hành vi tránh thuế và trong một vài trường hợp là những hành vi rửa tiền của một số nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới.
Chứng khoán Châu Á gần chạm mức "đỉnh" lịch sử, dầu tiến sát 60 USD/thùng nhờ kỳ vọng kinh tế hồi sinh
Buổi sáng đầu tiên của tuần mới, thị trường chứng khoán Châu Á tăng gần chạm mức cao chưa từng có trong lịch sử giữa bối cảnh giá dầu thô cũng tăng lên sát mốc 60 USD/thùng bởi hy vọng các nhà lập pháp Mỹ sẽ thông qua gói hỗ trợ chống dịch Covid-19 và kích thích kinh tế trị giá 1,9 nghìn tỷ USD ngay trong tháng này và chương trình tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 đang được triển khai trên toàn cầu.
Thêm 4 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc Covid-19
4 bệnh nhân Covid-19 mới được Bộ Y tế công bố sáng 8-2 đều là nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, cùng BN1979. Các ca bệnh mới này cư ngụ tại các quận: 1, 12 và Tân Bình.
Cận cảnh cây tùng chơi Tết "giá trên trời" khiến nhiều người tò mò
Cây tùng cổ dáng thế "lạ" trưng bày tại Festival Sinh vật cảnh Hà Nội được "hét giá" giá cao thu hút đông đảo người xem.
Nghệ An: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin, một thiếu niên tử vong do pháo nổ
Chiều 7/2, Biên phòng Nghệ An cho biết các lực lượng chức năng vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin từ bên kia biên giới về Việt Nam.
Cây ATM vắng khác thường ngày giáp Tết
Không còn cảnh xếp hàng rồng rắn chờ được rút tiền trước các ATM trước Tết, thậm chí có những cây ATM không một bóng người
Thêm nhiều đối tượng sẽ vào “tầm ngắm” phòng chống rửa tiền?
Dự kiến phạm vi đối tượng giám sát phòng chống rửa tiền sẽ được mở rộng thời gian tới.
Người vay đi vòng tìm cách “xóa vết” trên CIC
Nhiều lần liên hệ trực tiếp không thành, người vay phải đi vòng qua các cấp để có thể "xóa vết" dư nợ trên CIC.
Ngân hàng tiếp tục phát mãi căn hộ Era Town, giá còn hơn 14 triệu đồng/m2
Sau hơn nửa năm, BIDV đã thanh lý được hết các căn có diện tích 136 - 147m2, trong khi đó các căn diện tích lớn hơn vẫn trong tình trạng "ế ẩm". Theo đó, ngân hàng tiếp tục thanh lý 32 căn hộ có diện tích từ 161,14m2 đến 368,45m2, với giá bán từ 2,37 tỷ đồng đến 5,26 tỷ đồng.
Bóc giá siêu xe ái nữ nhà Minh Nhựa tậu chơi Tết đúng chuẩn con nhà giàu
Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đang cận kề, ái nữ nhà Minh Nhựa lại có cách hưởng thụ đúng chuẩn con nhà giàu khi xuống tay chi tiền "khủng" tậu siêu xe chơi Tết.
Đề xuất mới về xác định các yếu tố hình thành giá cơ sở xăng dầu
Các mức thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu được xác định tương ứng với từng nguồn nhập khẩu theo thực tế thống kê từ cơ quan hải quan.
Ví điện tử mở - đột phá trong thị trường thanh toán
Sức lan tỏa của mạng xã hội đang thúc đẩy nhiều dịch vụ phát triển theo, trong đó có cả những phương thức thanh toán.
Tỉ giá trung tâm tăng nhẹ 11 đồng
Tỉ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) ngày 21/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.149 VND/USD, tăng 11 đồng so với cuối tuần qua.
Đường sắt tung hàng nghìn vé giảm 50%
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ thực hiện chương trình giảm giá vé nhằm kích cầu hành khách đi lại bằng tàu hỏa trong tháng 1/2021.
BĐS chuyển 'mồi câu' khách hàng bằng mác ngoại
Để bán được sản phẩm, nhiều doanh nghiệp bất động sản Việt Nam chuyển hướng mời gọi doanh nghiệp quản lý vận hành để quảng cáo bán hàng.
Phá vỡ mọi lối mòn, con đường để bảo hiểm tạo kỳ tích?
Hơn 20 năm phát triển nhưng số lượng người tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam vẫn dưới con số 10%. Điều gì ngăn cản người dân tìm đến với bảo hiểm nhân thọ và các doanh nghiệp phải làm gì để thay đổi thực trạng này?
Lương, thưởng của Agribank năm nay sẽ giảm?
Nếu theo đúng kế hoạch, thu nhập của người lao động và viên chức quản lý tại Agribank sẽ giảm khá mạnh so với năm 2019.