Theo điều tra, đầu năm 2020, Mạnh cho khách hàng mượn tiền để đáo hạn khoản vay nhưng khách hàng không trả nên Mạnh phải vay người sau trả người trước, dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Ngày 2/2, khi anh V.P.M. (36 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đến chi nhánh VIB Thanh Khê để làm thủ tục vay tiền thì được Mạnh hướng dẫn.
Do cần tiền trả nợ, Mạnh nảy sinh ý định gian dối để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Dù biết anh M. không đủ điều kiện vay tại VIB Thanh Khê nhưng Mạnh vẫn làm khống các giấy tờ chứng minh mục đích vay, chứng minh khả năng trả nợ, đưa cho anh M. ký.
Được ngân hàng chấp thuận cho vay, Mạnh tiếp tục gian dối đưa đơn đề nghị giải ngân, ủy nhiệm chi cho ông M. ký khi chưa có nội dung.
Sau đó, Mạnh ghi số tài khoản Hồ Thị Lam Thanh để phía ngân hàng chuyển tiền chứ không thực hiện theo yêu cầu của anh M. là chuyển vào tài khoản V.P.M hoặc tài khoản V.P.Đ.
Nhận được 1,2 tỷ đồng, Mạnh chiếm giữ 800 triệu đồng, chỉ chuyển cho anh M. 400 triệu đồng và nói dối khoản vay được giải ngân 2 lần.
Chờ đến ngày 8/3, Mạnh vẫn không chuyển 800 triệu đồng, anh M. làm đơn trình báo Công an quận Thanh Khê.
Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.
