Ngày 27/2 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trương Thanh Phong (44 tuổi, quê Long An) cùng Ngô Thị Thúy An (32 tuổi, quê Bạc Liêu) và Phùng Kim Quyên (28 tuổi, quê Đồng Tháp) thực hiện.
Kết quả điều tra xác định, Trương Thanh Phong cùng các đồng phạm tự ý lập các dự án khu dân cư không có thật, phân lô bán nền trên những khu đất chưa được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Phong và đồng bọn hoặc đang thế chấp ngân hàng.
Sau đó, Phong thuê đo vẽ sơ đồ phân lô thành nhiều nền đất và thuê công ty môi giới tìm kiếm khách hàng, quảng cáo gian dối nhằm ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền, từ đó cùng đồng phạm chiếm đoạt hàng tỷ đồng của khách hàng.
Trương Thanh Phong cùng đồng phạm lập 5 dự án "ma" để lừa khách hàng.
Các dự án đất nền “ma” của Phong và đồng phạm như : Dự án khu dân cư Gia Phát Riverside (trước đó là Bến Ngọc Riverside) tại xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn); dự án khu dân cư Bùi Thanh Khiết ở thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh); dự án khu dân cư Vạn Phú tại thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh); dự án khu dân cư Hưng Long tại xã Hưng Long (huyện Bình Chánh); dự án khu dân cư Võ Trần Chí tại phường Tân Tạo A (quận Bình Tân).
Hiện Trương Thanh Phong và Ngô Thị Thúy An đã bị bắt để điều tra tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo tìm bị hại là khách hàng bị Trương Thanh Phong và đồng phạm chiếm đoạt tiền thông qua việc ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền tại các dự án không có thật.
Cơ quan Điều tra đề nghị những khách hàng bị Phong cùng đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt tiền thông qua việc mua bán đất nền tại các dự án nêu trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP.HCM để trình báo sự việc.
