Cơ quan công an thi hành các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Hà Linh (áo trắng).
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình mới đây đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hà Linh (SN 1993, trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Hà Linh là cán bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (Liên Việt PostBank) - Phòng giao dịch Ba Đồn. Linh đã lợi dụng tình hình giá bất động sản tại địa phương tăng cao và kêu gọi chị N.N.B. (trú tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) chung vốn mua bất động sản với lời hứa sinh lời nhanh.
Tin tưởng vào những thông tin do Nguyễn Hà Linh đưa ra, chị N.N.B. đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Nguyễn Hà Linh và bị chiếm đoạt. Bước đầu, cơ quan điều tra chứng minh được Nguyễn Hà Linh với thủ đoạn trên đã lừa đảo chiếm đoạt của chị N.N.B. số tiền gần 1 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi của Nguyễn Hà Linh có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 70 tỷ đồng của các bị hại khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thông qua hình thức vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, đầu tư kinh doanh bất động sản.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình thông báo ai là bị hại liên quan đến vụ việc thì liên hệ trực tiếp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình để phối hợp giải quyết.
Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng cán bộ ngân hàng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cũng đã khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử đối với Dương Minh Phú (SN 1988, trú tại huyện Bố Trạch) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, Dương Minh Phú là cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quảng Bình.
Do không có tiền trả nợ và đầu tư chứng khoán, Dương Minh Phú đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thông qua việc nâng khống số tiền vay của khách hàng.
Theo đó, trong quá trình làm hồ sơ vay, Phú nhận thấy nhu cầu vay của khách hàng thấp hơn rất nhiều so với tài sản thế chấp. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, lòng tin từ khách hàng, Phú đề nghị họ ký vào các hợp đồng vay vốn do mình lập, ký khống ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt chưa lập nội dung, tự ý nâng hạn mức tiền vay cao hơn nhu cầu khách hàng.
Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Phú tự mình xuống bộ phận giao dịch khách hàng yêu cầu giải ngân với lý do khách hàng bận việc, do dịch bệnh Covid-19 không đến nhận tiền được.
Tin tưởng Phú là đồng nghiệp, các cán bộ Chi nhánh Quảng Bình của Ngân hàng BIDV đã cho Phú nhận tiền. Nhận được tiền, Phú chuyển cho khách hàng số tiền đúng với yêu cầu họ cần vay. Số tiền khống còn lại, Phú dùng tiêu xài cá nhân, đầu tư chứng khoán.
Bằng thủ đoạn này, từ tháng 6/2019 đến tháng 5/2020, Dương Minh Phú đã lập hồ sơ vay vốn, nâng khống hạn mức vay của 21 khách hàng, chiếm đoạt số tiền 27,5 tỷ đồng.
Thông qua đáo hạn ngân hàng, khoảng tháng 4/2020 đến tháng 7/2020, Phú còn vay mượn tiền 5 cá nhân ở huyện Bố Trạch và 1 người ở TP. Hồ Chí Minh để đáo hạn cho khách hàng. Tổng số tiền vay mượn được cơ quan chức năng xã định lên đến hơn 28 tỷ đồng.
Với hành vi phạm tội trên, ngày 11/3/2022, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Dương Minh Phú mức án 19 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
